Акции условно проблемного «Платинум банка», который находится на грани банкротства, собирается выкупить Борис Кауфман за 120 миллионов. Финансовый эксперт и журналист Александр Дубинский утверждает, что деньги, которые бизнесмен собирается потратить на покупку акций могут принадлежать компании «Теддис-Украина».
«По информации источников из окружения Кауфмана, тот якобы обратился к другим владельцам компании «Теддис» (Филип Моррис Украина и ДжейТиАй, а также через цепочку компаний российские бизнесмены Кесаев и Кациев) с просьбой выплатить ему дивиденды и вознаграждение за год вперед», — пишет Александр Дубинский в Фейсбук.
Также эксперт подчеркнул, что эти деньги и были использованы для внесения в капитал «Платинум Банка» и на данный момент эта сделка проходит согласование в НБУ.
«И здесь, кстати, возникает вопрос — а как была оформлена эта выплата? — учитывая, что против компании «Теддис» (ранее «Мегаполис Украина») ведутся уголовные производства из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов — банально, из-за обналички.
В этих уголовных производствах фигурирует — вот уж неожиданность — «Платинум Банк», в качестве финучреждения по «прогонке» денег. Упоминается в материалах следствия и банк «Авангард», принадлежащий инвестиционной компании ICU, совладельцем которой ранее была глава НБУ Валерия Гонтарева», — пишет финансовый эксперт.
Эксперт также обратил внимание на то, что в делах «Мегаполиса» и «Платинума» фигурируют одинаковые названия компаний. Например, «Стратегма-Инвест».
«Так что на вряд ли проверка в НБУ «чистоты» происхождения денег Кауфмана будет настоящей», — заключил Дубинский.
Напомним, ранее Александр Дубинский сообщал о том, что НБУ может предпринимать действия по выведению с рынка «Платинум Банка» — потому что окончился годичный срок с момента увольнения оттуда и.о. члена правления НБУ Рожковой.
Екатерина Рожкова должна была осуществить механизм по снятию с «Платинум банка» статуса «проблемности». Позже предпринятые ею меры, как писал ранее Дубинский, привели к тому, что валюта, выведенная за границу без возвращения товара пошла на оффшор, а оттуда в поддержку Фидобанку, но уже как кредит от оффшорных компаний. А также, во избежание формального банковского контроля была завышена оценка активов, а путем введения в вечернюю кассу значительных сумм, которые утром уже откуда исчезали, была фальсифицирована отчетность относительно неплатежеспособности банка.
Также на данный момент один из крупнейших кредиторов «Платинум банка» МТС-Украина, подал иск против банка за невозврат депозита на сумму 250 миллионов. Судебное разбирательство должно состояться в октябре.
«ОЛИГАРХ»