Во время обыска в офисах стивидорной компании «Трансинвестсервис», которая управляет несколькими терминалами в акватории морского порта «Южный» СБУ изъяла немало неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Экономическая правда.
Как отмечается, следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по подозрению в завладении 6 миллионами долларов корабельных сборов.
«В 2015 году компания известного российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП «Администрация морских портов Украины». Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа», — говорится в сообщении.
Во время обысков оперативники спецслужбы уже изъяли немало неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Правомерность их получения и использования установит следствие.
Следственные действия продолжаются.
В то же время, комментируя обыски СБУ по адресам топ-менеджмента «ТИС», в пресс-службе компании заявили, что Стивидорная компания «Трансинвестсервис», которая управляет несколькими терминалами в акватории морского порта «Южный», продолжает работать в штатном режиме.
«ТИС продолжает работать в штатном режиме. Будучи крупнейшим транспортным узлом в стране, мы не можем позволить себе остановиться, так как от нашей деятельности, в том числе, зависит работа «Укрзализныци», и состояние национальной экономики», — говорится в сообщении.
В компании также заявляют, что «ТИС» не принадлежит Алексею Федорычеву и он не является «российским олигархом».
«Федорыч является владельцем двух терминалов — «ТИС-Зерно» и «ТИС-минудобрения». В других терминалах он соинвестор. Федорычев уехал из СССР в 1987 году, с тех пор является гражданином Венгрии и живет в ЕС. Его компания «Федком» — один из крупнейших зернотрейдеров в Европе, который покупает зерно в Украине, и продает его по всему миру», — отметили в компании.
«В случае с ТИС раздуть российский след не получится из-за отсутствия фактов», — добавили в компании.
Кроме того, как сообщается, что фотографии денег, которые выложила на свой сайт пресс-служба СБУ и много других ресурсов, сделанные с адреса одного из топ-менеджеров/совладельцев «ТИС».
«Это его личные средства, которые он, не будучи государственным чиновником, вполне имеет право хранить их где угодно. Кроме того, все его деньги были задекларированы. А декларации были предъявлены сотрудникам следствия. Вопреки закону, СБУ не позволило войти в частный дом нашего топ менеджера его адвоката. В то же время, фотографии оттуда служба опубликовала в Интернете», — отметили в компании.
Информацию о том, что именно изъяли у руководства «ТИС», компания обещает предоставить 25 ноября.
Напомним, как сообщалось ранее, компания заявила, что сотрудники службы безопасности проводят обыски в офисах «Трансинвестсервис».
Ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что СБУ выявила факты неэффективного использования бюджетных средств ГП «АМПУ», которое оплачивало работы в 2-4 раза больше, чем составляли расходы фактических исполнителей — судоходных компаний.
Напомним, 4 ноября АМКУ принял решение об отмене процедуры закупки по дноуглублению в порту «Южный».
Как известно, 20 октября депутат Лещенко заявил, что компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа «Народного фронта» Сергея Фаермарка, выиграла тендер на дноуглубительные работы для порта «Южный» на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше.
21 октября он передал премьеру документы об этой афере, к которой могут быть причастны представители «Народного фронта».
В тот же день Гройсман поручил отменить тендер на дноуглубительные работы для порта «Южный» и провести новый через систему госзакупок ProZorro.
Конечным бенефициаром «Трансинвестсервиса» является российский олигарх Алексей Федоричев, который проживает в Монако.
СМИ рассказывали о тесных и дружеских связях Федоричева с экс-народным депутатом от «Партии регионов» Юрием Иванющенко.
«ОЛИГАРХ»