Сотрудники налоговой полиции главного управления ГФС в Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 110 млн гривен и изъяли почти один млн гривен наличными. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения liga.net.
«С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно — конвертационных предприятий, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации», — говорится в сообщении ГФС.
Группа лиц занималась тем, что оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и обналичивала средства в Киеве, Киевской и других областях Украины.
Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла «конверт» с криптовалютой, «отмывший» 200 миллионов