Деятельность скандально известного днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева и его партнера Станислава Виленского получила европейское признание, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Дмитрий Станиславский в статье «Вадима Ермолаева придавило банком»
«26 марта Европейский Центробанк по предложению эстонской Финансовой инспекции отозвал лицензию на деятельность кредитной организации у банка Versobank AS, бенефициарами которого с 2012 года являются Ермолаев и Виленский через компанию «Укрсельхозпром», — отмечает автор статьи. — Причинами вывода банка с рынка были названы серьезные и длительные нарушения правовых требований, особенно в отношении предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма».
«По решению Финансовой инспекции Эстонии, с 26 марта приостановлены все операции и выплаты вкладчикам банка Ермолаева и Виленского, — продолжает журналист. — Отменен финансовый код Versobank, кроме того, поданы документы в суд о принудительном роспуске учреждения и назначении ликвидаторов».
По мнению Дмитрия Станиславского, «лишение лицензии банка Versobank в Эстонии, который уличили в нарушении законодательства об отмывании средств и борьбе с финансированием терроризма, сделало его хозяина Вадима Ермолаева «токсичным» для властей ЕС»
Подробнее читайте здесь.
Как сообщалось ранее, состояние Вадима Ермолаева оценили в $ 102 млн
«ОЛИГАРХ»