Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк «Конкорд» на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба НБУ.
НБУ оштрафовал банк «Конкорд» на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Кроме того, НБУ применил к банку «Конкорд» меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.
«ОЛИГАРХ»