Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и обязал «Укргазбанк» перечислить $1,98 млн австрийской компании Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft GmbH. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из публикации «Судебного репортера».
Решение приняла судья Виктория Джарты. Решение вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция.
Ранее «Укргазбанк» не принял платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента $1,98 млн в валюте «евро» на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions — und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.
«ВостГОК» отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.
В свою очередь, «Укргазбанк» ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций».
В частнсти, Meinl Bank, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем «Укргазбанк» считал невозможным перечислить средства.
«Укргазбанк» предлагал «ВостГОК», чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ. Юрист «Укргазбанка» также отметила непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.
«Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро», – сказала она.
Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.
В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое «дело Мартыненко», где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдано спорное платежное поручение.
Холодницкий считает, что исковые требования ГП «ВостГОК» противоречат интересам государства.
Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.
Как сообщалось ранее, экс-руководителю “Укргазбанка” сообщили о подозрении в хищении 100 млн.
«ОЛИГАРХ»