Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, Forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование и другие подобные проекты. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения FinClub.
Регулятор заявляет, что задержки с совершенствованием налогового законодательства приводят к существованию подобных «серых зон», свободных от регулирования и без каких-либо гарантий выплат и ответственности участников.
«Отсутствие полноценных финансовых инструментов, доступных украинским инвесторам, создает мошенникам большое поле для деятельности. Сотни миллионов гривен мошенники привлекают от украинских граждан в свои сомнительные финансовые проекты», — говорится в сообщении.
Комиссия на основе анализа актуальной рекламы по привлечению средств инвесторов и открытых источников информации (форумы, СМИ, обращения граждан) сделала вывод, что большинство из рекламируемых в последнее время проектов построено по принципу финансовых пирамид.
«Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату», — заявили в НКЦБФР.
Комиссия добавляет, что часто в качестве дополнительных признаков «добропорядочности» может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю над взаимоотношениями трейдеров и брокеров.
По данным НКЦБФР, публичные лица, представляющиеся руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, а активность таких проектов сконцентрирована преимущественно в сети Интернет, где используется режим онлайн обслуживания без личных встреч и контактов.
В качестве примеров действующих и уже закрытых «скам проектов» (от англ. scam – мошенничество) Комиссия приводит торговую платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, предлагающих торговлю бинарными опционами.
Говоря о Forex трейдинге, НКЦБФР называет его наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, «которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества». Примером «скам проекта» в этой сфере регулятор называет MMCIS, оценивая потери инвесторов в Украине в десятки миллионов долларов. «По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества форекс брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн», — считает регулятор.
Комиссия отмечает, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управлению активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди «скам проектов» в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в размере $50-100 млн), StartCom, Wallie.
Регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group, RoboForex, Get4me.
Как сообщалось ранее, в ФГВФЛ рассказали о мошенничестве “покойного” банка
«ОЛИГАРХ»