Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал «КБ «Аккордбанк» на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Экономической правды» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем «Аккордбанка» является Даниил Волынец — муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.
Как сообщалось ранее, муж Оксаны Маркаровой будет контролировать “Акордбанк”
«ОЛИГАРХ»